全球视点!引力传媒: 引力传媒:第四届董事会第十五次会议决议公告
发布日期: 2023-06-25 22:20:44 来源: 证券之星

证券代码:603598    证券简称:引力传媒      公告编号:2023-030


【资料图】

              引力传媒股份有限公司

         第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  (一)引力传媒股份有限公司(“引力传媒”或“公司”)第四届董事会第十五

次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

  (二)公司于2023年6月19日以书面方式向全体董事发出会议通知。

  (三)本次会议于2023年6月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召

开。

  (四)会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  (五)本次会议由董事长罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了

本次会议。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议通过《关于向北京银行申请授信额度的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

向北京银行申请授信额度的公告》(公告编号 2023-031) 。

  公司本次申请融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合

公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及

全体股东,特别是中小股东利益的情形。为提高工作效率,同意授权公司管理层

在上述额度内向北京银行办理有关授信业务,并代表公司签署相关协议,授权有

效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内。本事项在董事会审批权限内,无

需提交股东大会审议。

  表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  (二)审议通过《关于公司预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于

公司预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》(公告编号 2023-032) 。

  公司向银行及其他金融机构或媒体平台申请融资额度,是为了更好地满足公

司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生

不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  截至本公告日,公司已累计获得银行批准的授信额度为 2.05 亿元,如议案

一中申请的北京银行授信额度获批之后,公司累计获得的银行授信额度将为 2.65

亿元,议案一中的授信额度将在本年度申请的授信额度内累计计算。

  本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  (三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  上述议案二需提交股东大会审议,公司董事会拟定于 2023 年 7 月 12 日召开

     (公告编号 2023-033)。

大会的通知》

  表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  特此公告。

                            引力传媒股份有限公司董事会

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