（一）对外投资概况

1、为适应国家政策变化，在生物质能发电业务基础上拓展

供热业务，优化业务结构，改善经营现金流，保障可持续健康发

(资料图片仅供参考)

展，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶

能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能公司”）与翁

源县官渡开源建设投资经营有限公司（下称“翁源开源公司”）

协商一致，共同出资设立合资公司，由合资公司投资、建设、经

营翁城供热工程项目（下称“翁源供热项目”或“本项目”），

并以致能公司为热源点，为韶关市翁源县翁城镇华彩工业园区、

创新原料药科技产业园、电源电子集聚区，以及其它产业园区（下

称“翁城片区工业园”）供热管路沿线辐射范围的用热企业供热。

本项目规划总投资额 28,858.38万元，其中项目资本金

7,000万元，其余资金由合资公司自筹。

（二）本次对外投资已经公司第十届董事会第十七次临时会

议审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。