证券代码：603289        证券简称：泰瑞机器      公告编号：2023-054

(资料图)

               泰瑞机器股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日

(二)    股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公

    司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   51.4604

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

      审议结果：通过

       表决情况：

  股东类型                   同意                   反对                 弃权

                 票数           比例         票数        比例       票数        比例

                              （%）                  （%）                （%）

      A股      152,179,418 100.0000            0    0.0000        0    0.0000

            《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

股东类型                同意                    反对                     弃权

              票数          比例%        票数           比例%       票数       比例%

  A股       152,179,418   100.0000    0        0.0000        0        0.0000

       审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

        《关于公司变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  投资项目名称的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

        《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  （修订稿）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  行性分析报告（修订稿）>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

        《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填

  补措施及相关主体承诺的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

  象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                   反对             弃权

          票数          比例%       票数    比例%      票数    比例%

 A股    152,179,418   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称       同意             反对              弃权

 序号             票数   比例        票数   比例        票数    比例

                     （%）            （%）             （%）

       合向不特定对

       象发行可转换

       公司债券条件

       的议案》

       不特定对象发

       行可转换公司

       债券发行方案

       的议案》

       类

       行价格

       限和方式

       定及调整

       修正条款

       方式以及转股

       时不足一股金

       额的处理方法

       分配

       行对象

       的安排

       议相关事项

       用途

       存储账户

       的有效期

       更向不特定对

       象发行可转换

       公司债券募集

       资金投资项目

       名称的议案》

       定对象发行可

       转换公司债券

       预案（修订稿）>

       的议案》

       定对象发行可

       转换公司债券

       的论证分析报

       告（修订稿）>的

       议案》

       定对象发行可

       转换公司债券

       募集资金使用

       可行性分析报

       告（修订稿）>的

       议案》

       集资金使用情

       况报告的议案》

       定对象发行可

       转换公司债券

       摊薄即期回报

       与填补措施及

       相关主体承诺

       的议案》

       年 （ 2023 年 -

       报规划的议案》

       司〈可转换公司

       债券持有人会

       议规则〉的议

       案》

       东大会授权董

       事会全权办理

       本次向不特定

       对象发行可转

       换公司债券具

       体事宜的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、     律师见证情况

律师：劳正中、陈佳荣

      本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公

司法》

  《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

                     泰瑞机器股份有限公司董事会

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