证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2023-073
(资料图片仅供参考)
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于
人送达、电话通知等形式送达。本次会议应参与表决的董事 8 名,实际参与表决的
董事 8 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则
及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李建雄先生主持,与会董事经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》
为更好地开展储能项目建设,嘉兴嘉储科技有限公司(以下简称“嘉兴嘉储”)
拟向嘉兴银行股份有限公司(以下简称“嘉兴银行”)申请人民币 10,000 万元授信
额度。应授信银行要求,公司拟为嘉兴嘉储在嘉兴银行的借款提供连带责任保证担
保,担保范围为本金余额最高不超过人民币 10,000 万元及其利息、费用,保证期间
为主合同约定的债务履行期限届满之日起 3 年,债务履行期限最长不超过 10 年。具
体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为全资
子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2023-075)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2023-076)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事:李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳、路加、赵勇、肖炜麟
兴源环境科技股份有限公司董事会
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