证券代码：301019         证券简称：宁波色母           公告编号：2023-036

                 宁波色母粒股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

(资料图片)

 误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于

知已于 2023 年 6 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人。

   会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项的议案》

   鉴于公司 “年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目”项目已经达到预定可

使用状态，满足结项条件，因此，董事会结合公司发展需求，同意将上述募集资

金投资项目结项。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募集资金投资项目结项的公告》

                                              （公

告编号：2023-038）。

   （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召

开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

  三、备查文件

  特此公告。

                              宁波色母粒股份有限公司

                                           董事会

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